BLANQUEO DE CAPITALES | UN CONCEJAL IMPLICADO
La red desarticulada por la Policía Nacional en la 'Operación Emperador' blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros y estaba liderada por ciudadanos chinos.
Así lo han asegurado el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para explicar la operación contra la trama mafiosa china y el blanqueo de capitales en la que se han detenido cien personas en España y 17 en otros 7 países.
Entre los datos de la operación, que continúa abierta, destacan más de 200 embargos de vehículos, otras tantas personas jurídicas de las que se ha solicitado el embargo de cuentas bancarias en 50 entidades financieras.
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha asegurado que en la macro operación policial se ha detenido a 80 personas, aunque hay órdenes judiciales de realizar 110 detenciones, algunas para prestar declaración y se han incautado 6 millones de euros.
Ulloa explicó que se han realizado embargos a 120 personas físicas, a 235 sociedades y 202 vehículos y hay órdenes de detención en otros países para arrestar a 17 personas más, aunque no ha querido precisar los países porque pueden estar en marcha las detenciones.
El secretario de Estado explicó que se trata de una operación de "carácter extraordinario", ya que en ella han participado 500 efectivos policiales y se ha movilizado a la Interpol, que ha desplazado tres agentes a España, y a la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
La operación se desarrolla a la vez en Madrid, Cataluña y País Vasco
El lugar en el que ha tenido mayor incidencia la operación es en la Comunidad de Madrid y no se descartan nuevos arrestos y registros en las próximas horas. Entre los detenidos están el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada José Borrás y el actor porno Nacho Vidal.
Concretamente, sería el cuñado del actor, el marido de su hermana (ambos detenidos en la operación) el responsable de realizar facturas falsas utilizando la citada productora. Las mismas fuentse añaden que la implicación de Vidal con la trama es tangencial, y que el núcleo duro de la misma se centra en los negocios de Ping.
Un concejal de Fuenlabra y el actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos
La actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.
Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.
Cuatro o cinco millones mensuales
La trama de blanqueo de capitales sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos fiscales.
Fuentes jurídicas estiman que es difícil hacer una valoración económica de la cantidad total de dinero que manejaban estas mafias al no saberse de momento cuáles eran las cantidades que se blanqueaban en paraísos fiscales. En cuanto al efectivo, se calcula que la salida del país de esos 4 o 5 millones mensuales se vendría produciendo durante los dos últimos años.
De momento, la Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación.