LA ESTAFA DEFRAUDÓ MÁS DE 300 MILLONES DE DOLARES
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al 'mini-Madoff', un hombre considerado el máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares a más de 100.000 personas de 110 países. Como consecuencia de la investigación, la Policía ha bloqueado saldos en 12 entidades bancarias y ha anotado la prohibición de disponer de 20 inmuebles valorados en 14 millones de euros.
Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. G.C.S., conocido como 'mini-Madoff' español, por medio de una estructura de alcance internacional presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.