Operación policial
El investigado tenía una Orden Internacional de Detención. Se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para así poder estafar a sus víctimas.
La Policía Nacional y el FBI estadounidense han detenido en Barcelona a un peligroso fugitivo acusado de haber cometido un fraude superior a un millón de dólares estadounidenses. El investigado se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para así poder estafar a sus víctimas.
El fugitivo era de nacionalidad polaca y tenía una Orden Internacional de Detención por la presunta comisión de delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales, además de antecedentes por tráfico de armas.
Los agentes acreditaron con el avance de las pesquisas que al menos 700.000 dólares fueron transferidos por una víctima estadounidense a una cuenta en Reino Unido con documentación usurpada a nombre de una tercera persona, pero controlada por el fugitivo.
Durante el registro de su domicilio, un chalé en Ibiza, la Policía Nacional y el FBI intervinieron una llave de vehículo de alta gama, joyas y la llave de la documentación de la estructura societaria. También encontraron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos: cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM.
Además, la investigación también reveló que los fondos recibidos en la cuenta controlada por el arrestado fueron desviados a cuentas radicadas en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Vietnam.
Los agentes detuvieron al fugitivo a mediados del mes de junio en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat cuando volvía de un vuelo procedente de Dubái, entregando en ese momento el pasaporte diplomático de Guinea Bissau.