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Estafas

Desarticulada una organización criminal que estafaba a varias empresas con el método 'man in the middle'

Interceptaban los correos electrónicos de las empresas para robar sus datos bancarios y extraer así el dinero de las cuentas. Hay siete detenidos.

La Ertzaintza ha desarticulado una organización criminal que estafaba a varias empresas con el método conocido como 'man in the middle'. Siete personas han sido detenidas Madrid por forman parte de la trama con la que han conseguido hasta 1.200.000 euros de forma fraudulenta. La Policía Nacional, en una operación conjunta con los agentes vascos denominada ‘NIDO’, también ha hecho registros en Torrejón de Ardoz (Madrid), Alcalá de Henares (Madrid) y en Guadix (Granada).

'Man in the middle'

Según las informaciones que ha comunicado el Departamento de Seguridad al medio 'Europa Press', las primeras pesquisas policiales comenzaron con la denuncia de una empresa que había sido estafada a través de este método delictivo. Así, la Ertzaintza empezó la investigación mediante el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa.

Los agentes comprobaron que los detenidos habían interceptado los correos electrónicos de varias empresas con el fin de obtener los datos bancarios. En eso se basa la estafa 'man in the mddle', en que un terceto trata de intervenir en la relación comercial de manera oculta para aprovecharse de la información confidencial que se transfiere mediante los correos electrónicos.

Consiguieron de esta forma extraer el dinero de las cuentas bancarias de la empresa con la intención de desviarlo para quedarse con el dinero recaudado de forma ilícita. Consiguieron su objetivo porque, tal y como explican las mismas fuentes, la Policía Nacional ha incautado en los registros realizados 17 teléfonos móviles de alta gama, 31 tarjetas bancarias, tres ordenadores portátiles, varios documentos bancarios y más de 49.000 euros en metálico.

Seis de los siete detenidos tienen entre 20 y 23 años. Junto al otro implicado, de 56 años, se les acusa de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a un grupo criminal, revelación de secretos y usurpación de estado civil.

Llegaron a realizar hasta 10 transacciones fraudulentas. No solamente se encontraban dentro del territorio nacional, sino que también habían traspasado dinero cuentas extranjeras.

Manipularon los documentos privados entre las empresas y anexaron a ellos facturas falsas.

La estafa de la apuesta

Desde el Ministerio de Consumo han alertado recientemente de una estafa muy expandida en España. En este caso, los estafadores se hacen pasar por una compañía de luz o de telefonía para pedirle a la víctima sus datos personales. Su objetivo principal es conseguir el DNI de ella para así suplantar su identidad en unas casas de apuestas.

Entonces, los delincuentes se hacen pasar por otra persona en los juegos online y, en caso de ganar dinero, aprovechan que no tienen que pagar impuestos. Sus ganancias van a sus cuentas bancarias, aunque luego Hacienda la pedirá a la persona del DNI –la víctima- que declare el importe conseguido ilícitamente.

Hay cientos de personas que han caído por la estafa de las apuestas en España. Para luchar contra el ciberfraude, el Ministerio de Consumo ha abierto un correo electrónico en el que pueden escribir las personas afectadas para que puedan poner su caso en manos de los agentes de la Policía Nacional.

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