Fraude
Se han detenido a 49 personas que presuntamente habrían constituido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal que eran vendidos a concesionarios o alquilados a cárteles de droga para transportar estupefacientes.
La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía Europea y se han practicado 14 registros en varias provincias –Madrid, Badajoz, León, Navarra, Vizcaya, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo, Cantabria y Granada- en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros 27-septiembre-2023.-
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía Nacional y la Agencia Tributaria, y dirigida por la Fiscalía Europa, han desmantelado una red criminal internacional que habría defraudado 17 millones de euros de IVA en el mercado de coches de alta gama. Tras las investigaciones y la operación policial se han detenido a 49 personas que presuntamente habrían constituido una estructura en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA. Durante la operación se han llevado a cabo 14 registros en varias provincias en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.
La investigación comenzó a principios de 2021 cuando se detectaron tres presuntos fraudes con el fraude de IVA entre 2019 y 2021. Los investigados habrían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Mediante complejos sistemas, a través de una empresa portuguesa, creaban opacidad en la cadena comercial y evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados.
También constituían empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas. Se han llevado a cabo 14 registros en distintas provincias españolas –Madrid Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria - en los que se han requisado cuatro vehículos de alta y documentación relacionada con la investigación.
A los arrestados durante la operación se les considera presuntos responsables de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se les ha bloqueado 84 automóviles de alta gama y se les ha intervenido más de 240.000 euros.
Los vehículos, una vez llegados a España, se vendían a concesionarios de compraventa conniventes en todo el territorio nacional y, por otro y el más importante, se dotaba a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo 'renting' que terminaban siendo utilizados para el transporte de sustancia estupefaciente.
Así mismo, el estudio de las cuentas bancarias de las más de 200 sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de 661.395.272,50. El origen de los capitales era España, canalizándose hacia las cuentas de las 24 sociedades de la organización en Portugal y, desde éstas, a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.