Estafa
Fueron arrestados acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha desmantelado en diferentes provincias una organización formada por 16 personas. Estaban especializados en la estafa de la 'maleta boliviana', una técnica consistente en hacer creer a las víctimas que un familiar tiene inmovilizado su equipaje en un viaje y necesita dinero para recuperarlo. Han detenido a ocho hombres y ocho mujeres de entre 20 y 45 años de origen sudamericano y español. Consiguieron estafar, al menos, a nueve víctimas, a las que defraudaron un total de 175.000 euros.
Esta organización operaba en varios puntos de España, aunque sus arrestos se llevaron a cabo en las provincias de Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete. Por un lado, una parte del grupo se dedicaba a obtener información a través de ingeniería social y rastreos en redes sociales, de personas que podían estar de viaje, y también de contactar con algún familiar o conocido al que escogían como objetivo de la estafa.
Otros integrantes de la organización se encargaban de manejar la recepción del dinero que solicitaban a las víctimas y también había una tercera rama del entramado que se encargaba de la contabilidad de los beneficios obtenidos y de su reparto.
La investigación
La investigación realizada por el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Comandancia de Madrid se inició el pasado mes de agosto cuando una mujer denunció haber sido víctima de una estafa de más de 40.000 euros al haber intentado recuperar el equipaje de una amiga que estaba supuestamente retenida en Francia. Lo que hicieron fue relacionar este hecho con otros que se estaban denunciando en municipios de la Comunidad de Madrid, por los que los investigadores sospecharon que podía tratarse de una organización criminal especializada en la estafa de la 'maleta boliviana'.
Lo que hacían era contactar por mensaje con sus objetivos, a los que solicitaban grandes cantidades de dinero que recibían mediante transferencias bancarias, reintegros en efectivo en cajeros o, incluso, a través de Bizum.
Finalmente, los integrantes de la organización fueron arrestados acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales y después de pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional para los cabecillas, mientras que para el resto se ordenó como medida cautelar la retirada de su pasaporte.