HAN SIDO IDENTIFICADOS MÁS DE 600 ESPAÑOLES
Hervé Falciani filtró los miles de
datos que se dedicó a copiar entre 2006 y 2008 de la sucursal en Ginebra del
Banco británico HSBC, en la que trabajaba como informático. Asegura que lo hizo por responsabilidad al detectar
actuaciones irregulares en el funcionamiento de la entidad.
La ya famosa lista contenía los
nombres de presuntos evasores fiscales. En total 130.000 titulares de cuentas, supuestamente
no declaradas, utilizadas para evadir impuestos y esconder miles de millones.
Los datos bancarios acabaron en manos
de la justicia francesa, que los entregó, entre otros países, a España. La lista permitió a la Agencia Tributaria
poner nombres y apellidos a 659 españoles con 3.000 cuentas opacas, que tenían
hasta 6.000 millones en ese banco.
Muchos de ellos regularizaron su
situación con el fisco. El estado pudo recaudar más de 260 millones de euros
hasta 2010, el 15% de lo defraudado. Es el último dato que se tiene de la mayor
operación contra el fraude en la historia de nuestro país.
En total, la información proporcionada
por Falciani ha permitido que las arcas públicas de los países europeos crezcan
en 1.120 millones de euros.